治理專職人員

為建立本公司良好之公司治理,協助董事執行職務並提升董事會效能,本公司於108年3月25日董事會決議設置公司治理主管,指派【財務處】楊長津副總擔任公司治理主管,具備公開發行公司從事股務及議事等管理工作經驗達三年以上。負責公司治理相關事務及處理董事要求事項,並以及時有效協助董事執行職務之原則。

公司治理相關事務

  • 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
  • 製作董事會及股東會議事錄
  • 協助董事就任及持續進修
  • 提供董事執行業務所需之資料
  • 協助董事遵循法令
  • 其他依公司章程或契約所訂定之事項

114年度業務執行情形

  • 提供董事執行職務所需資料
  • 安排董事進修 (114年所有董事皆依規範完成進修時數)
  • 擬訂董事會議程,於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並完成董事會議事錄
  • 協助董事會及股東會議事程式及遵循法律事宜
  • 負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜
  • 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄
  • 辦理年度董事會及其成員績效評估
  • 負責公司資訊揭露、網頁維護等
  • 完成12小時114年公司治理主管進修時數

114年度進修情形

課程名稱 主辦單位 進修日期 時數
上市櫃公司因應永續資訊、永續準則與報告書之簡介 中華公司治理協會 114/2/14 3
董事會如何因應12個ESG風險議題 中華公司治理協會 114/2/18 3
輝達的三兆奇蹟:人工智慧背後的半導體產業革命新思維 中華公司治理協會 114/3/4 3
溫室氣體盤查與確信原則及重點介紹 中華公司治理協會 114/3/7 3
企業創新成長與天使投資 中華公司治理協會 114/4/18 3
危機預警,財報關鍵 財團法人會計研究發展基金會 114/4/23 3
輝達的三兆奇蹟:人工智慧背後的半導體產業革命新思維 中華公司治理協會 114/7/11 6
永續發展宣導會 中華公司治理協會 114/7/16 3
企業永續之風險管理與策略分析 中華公司治理協會 114/7/22 3
公司治理主管與董事會管理 中華公司治理協會 114/8/1 3
面對數位浪潮企業如何優化創新智財管理連結永續治理 中華公司治理協會 114/8/12 3
AI發展與資安風險 證券暨期貨市場發展基金會 114/8/14 3
薪資報酬委員會運作與董事、經理人績效薪酬制度 中華公司治理協會 114/8/22 3
董監如何監督公司建立並推動完善之風險管理制度 證券暨期貨市場發展基金會 114/8/29 3
員工與董事薪酬議題探討-從證交法第14條修正條文談起 證券暨期貨市場發展基金會 114/8/5 3
從職場到投資 不可不知的財報指標 台北市進出口商業同業公會 114/9/18 6
114年度上市公司業務宣導會 證券交易所 114/10/27 3
家族傳承稅務新觀念 台灣投資人關係協會 114/11/21 3
公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享 中華公司治理協會 114/12/19 3