本公司為落實公司治理已於111年1月10日董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」，每年至少執行一次內部董事會績效評估、至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，期能藉由清晰定義績效目標，提升董事會功能、加強董事會運作效率。
規劃並執行董事會績效評估事宜，包含整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會之績效評估，於每年年度結束時，由董事會議事單位蒐集董事會活動相關資訊，分發「董事會考核自評問卷」及「董事會(功能性委員會)成員考核自評問卷」予各董事及各委員填寫，並依董事會實際運作狀況進行各考核項目之評分，以彙整董事會績效評估結果向董事會報告。
(1) 112年度至114年度內部董事會績效評估情形：
評估週期: 每年至少執行一次
評估期間: 114年1月1日至114年12月31日
| 評估範圍 | 評估方法 | 評分內容 | 評分結果 |
|---|---|---|---|
| 整體董事會 績效評估 |
由董事會議事單位依董事會實際運作狀況進行評估 | 共分5個面向，說明如下：
|
總得分為92分，評估結果顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理精神。 |
| 個別董事會成員 績效評估 |
由各董事會成員自行評估 | 共分6個面向，說明如下：
|
整體平均得分為95分，考核結果顯示本公司董事對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。 |
評估期間: 113年1月1日至113年12月31日
| 評估範圍 | 評估方法 | 評分內容 | 評分結果 |
|---|---|---|---|
| 整體董事會 績效評估 |
由董事會議事單位依董事會實際運作狀況進行評估 | 共分5個面向，說明如下：
|
總得分為96分，評估結果顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理精神。 |
| 個別董事會成員 績效評估 |
由各董事會成員自行評估 | 共分6個面向，說明如下：
|
整體平均得分為95分，考核結果顯示本公司董事對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。 |
評估期間: 112年1月1日至112年12月31日
| 評估範圍 | 評估方法 | 評分內容 | 評分結果 |
|---|---|---|---|
| 整體董事會 績效評估 |
由董事會議事單位依董事會實際運作狀況進行評估 | 共分5個面向，說明如下：
|
總得分為94分，評估結果顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理精神。 |
| 個別董事會成員 績效評估 |
由各董事會成員自行評估 | 共分6個面向，說明如下：
|
整體平均得分為94分，考核結果顯示本公司董事對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。 |
上述績效評估之內容及結果分別提至113年3月份、114年3月份及115年3月份董事會中報告，作為檢討及改進之依據。
(2) 112年度至114年度內部審計委員會績效評估情形：
評估週期: 每年至少執行一次
評估期間: 114年1月1日至114年12月31日
| 評估範圍 | 評估方法 | 評分內容 | 評分結果 |
|---|---|---|---|
| 個別審計委員會成員 績效評估 |
由各審計委員會成員自行評估 | 共分5個面向，說明如下：
|
整體平均得分為97分，考核結果顯示本公司審計委員對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。 |
評估期間: 113年1月1日至113年12月31日
| 評估範圍 | 評估方法 | 評分內容 | 評分結果 |
|---|---|---|---|
| 個別審計委員會成員 績效評估 |
由各審計委員會成員自行評估 | 共分5個面向，說明如下：
|
整體平均得分為96分，考核結果顯示本公司審計委員對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。 |
評估期間: 112年1月1日至112年12月31日
| 評估範圍 | 評估方法 | 評分內容 | 評分結果 |
|---|---|---|---|
| 個別審計委員會成員 績效評估 |
由各審計委員會成員自行評估 | 共分5個面向，說明如下：
|
整體平均得分為95分，考核結果顯示本公司審計委員對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。 |
上述績效評估之內容及結果分別提至113年3月份、114年3月份及115年3月份董事會中報告，作為檢討及改進之依據。
(3) 112年度至114年度內部薪資報酬委員會績效評估情形：
評估週期: 每年至少執行一次
評估期間: 114年1月1日至114年12月31日
| 評估範圍 | 評估方法 | 評分內容 | 評分結果 |
|---|---|---|---|
| 個別薪資報酬委員會 成員績效評估 |
由各薪資報酬委員會成員自行評估 | 共分5個面向，說明如下：
|
整體平均得分為99分，考核結果顯示本公司薪資報酬委員對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。 |
評估期間: 113年1月1日至113年12月31日
| 評估範圍 | 評估方法 | 評分內容 | 評分結果 |
|---|---|---|---|
| 個別薪資報酬委員會 成員績效評估 |
由各薪資報酬委員會成員自行評估 | 共分5個面向，說明如下：
|
整體平均得分為97分，考核結果顯示本公司薪資報酬委員對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。 |
評估期間: 112年1月1日至112年12月31日
| 評估範圍 | 評估方法 | 評分內容 | 評分結果 |
|---|---|---|---|
| 個別薪資報酬委員會 成員績效評估 |
由各薪資報酬委員會成員自行評估 | 共分5個面向，說明如下：
|
整體平均得分為94分，考核結果顯示本公司薪資報酬委員對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。 |
上述績效評估之內容及結果分別提至113年3月份、114年3月份及115年3月份董事會中報告，作為檢討及改進之依據。
(4) 114年度內部提名委員會績效評估情形：
評估週期: 每年至少執行一次
評估期間: 114年1月1日至114年12月31日
| 評估範圍 | 評估方法 | 評分內容 | 評分結果 |
|---|---|---|---|
| 個別提名委員會 成員績效評估 |
由各提名委員會成員自行評估 | 共分5個面向，說明如下：
|
整體平均得分為95分，考核結果顯示本公司提名委員對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。 |
上述績效評估之內容及結果將提至115年3月份董事會中報告，作為檢討及改進之依據。
(5) 114年度內部永續發展委員會績效評估情形：
評估週期: 每年至少執行一次
評估期間: 114年1月1日至114年12月31日
| 評估範圍 | 評估方法 | 評分內容 | 評分結果 |
|---|---|---|---|
| 個別永續發展委員會 成員績效評估 |
由各永續發展委員會成員自行評估 | 共分5個面向，說明如下：
|
整體平均得分為92分，考核結果顯示本公司永續發展委員對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。 |
上述績效評估之內容及結果將提至115年3月份董事會中報告，作為檢討及改進之依據。
民國114年本公司委託外部獨立評估機構大力財務顧問公司對本公司進行董事會績效評估，評估方式包含線上自評以及面訪人員之實地訪評，並以包含(1)董事會之成員與結構、(2)董事會之決策品質、(3)董事會之授權、(4)董事會之監督、(5)董事會之溝通及訊息傳遞、(6)風險管理及危機處理及(7)其他等七大構面進行評估。董事會績效評估報告於民國 114 年 9 月12日出具，已提至114年11月份向董事會報告評估結果，評估報告中總評如下：
金像電子之董事成員共十席，人數適當，其中三名為女性；獨立董事四席，占全體董事席次達三分之一以上。
董事成員之專長具多元化，並持續進修，且公司之溝通管道暢通，對董事會決策品質有正面助益。
公司訂有吹哨者制度，於公司網站上設置檢舉信箱，鼓勵員工勇於揭發不當行為。
基於董事會功能之強化，公司除設有薪酬委員會及審計委員會外，另設有永續發展委員會及提名委員會，以協助董事會針對特定領域進行專業監督與決策，並向董事會提出報告與建議，以強化公司治理。
獨立董事與稽核主管每季進行溝通，且每年召開一次閉門會議，以提升內部控制的品質和效率。
公司已指派資訊安全長、設置資訊安全委員會、制定管理方案及建置ISO27001資訊安全管理系統並取得驗證。
另導入ISO 50001能源管理系統，且秉持綠色採購精神，與供應商合作推動永續發展理念。該公司2024年榮獲商周「碳競爭力100強」排名第八名。
整體而言，董事會的績效表現良好。
改善建議及公司回應未來改善計畫或行動：
| 項次 | 建議項目 | 建議內容 | 公司回應 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事及經理人薪酬政策 | ESG 的全球趨勢包含企業將ESG視為核心競爭力。將永續發展績效指標整合至薪酬考核標準，可深化永續治理文化，建議考量永續發展的短期和長期目標間之平衡，將董事及經理人之獎酬與永續績效連結，並定期評估與檢討。 | 擬規劃之 |
| 2 | 提升企業價值計畫 | 基於企業長期價值與轉型，上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫，將永續資訊融入，並於董事會中進行分析和評估。另外，就該提升企業價值之相關資訊積極與投資人溝通，溝通方式如：公司網站、股東會、法說會等。 | 金像電子提升企業價值計畫已於114.11.11董事會通過。 |